Portal del Cliente
El centro operativo para los equipos de cumplimiento.
Desde aquí cada organización administra:
- Clientes
- Onboarding
- Listas
- Debida diligencia
- Riesgos
- Matrices
- Operaciones
- Alertas
- Expedientes
- Evidencias
- Reportes
- Bitácoras
Cumplir es importante.
Demostrarlo, lo es todo.
Plataforma SaaS inteligente para Prevención de Lavado de Dinero, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
- Centraliza tus procesos
- Automatiza controles
- Monitorea riesgos
- Conserva la evidencia de cada decisión
Todo desde una plataforma segura, configurable y trazable.
Conoce la plataforma conversando con nuestro Agente IA.
Disponible 24/7 · Respuestas al instante · Sin compromiso
RiskyIA
En línea
Hola, soy RiskyIA
Tu agente especialista en RiskyTech
Puedo explicarte cómo funciona la plataforma y ayudarte a identificar qué capacidades necesita tu organización.
¿Qué quieres conocer?
Confían en RiskyTech.ai
- FINVEX
- GlobalTrust
- NEXUS PAY
- GRUPO PROTECCIÓN
- CAPITALIA
- FinSmart
Una plataforma integral
Todo tu ecosistema de cumplimiento en un solo lugar
RiskyTech integra los procesos críticos de PLD, riesgo y cumplimiento dentro de una misma plataforma.
Onboarding y conocimiento del cliente
Administra clientes, información, documentación, perfiles y procesos de incorporación desde un expediente centralizado.
Listas restrictivas
Realiza búsquedas e integra fuentes de información para identificar coincidencias y factores relevantes de riesgo.
Debida diligencia
Gestiona procesos de debida diligencia básica y reforzada de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo.
Matrices de riesgo
Configura, simula, aprueba y versiona matrices de riesgo de cliente, de la entidad y operativo, adaptadas a las características de cada organización.
Evaluación de riesgos
Evalúa el riesgo de clientes y de la propia entidad mediante parámetros y metodologías configurables.
Monitoreo transaccional
Analiza operaciones y comportamiento para identificar situaciones que requieren revisión.
Alertas
Genera, administra, investiga y documenta alertas dentro de un flujo controlado.
Expediente digital
Centraliza documentos, evidencias, evaluaciones y antecedentes de cada cliente.
Riesgo operativo
Administra riesgos, controles, tratamientos, responsables y presupuestos.
Canal de denuncias
Gestiona y documenta reportes mediante un canal estructurado.
Reportes e históricos
Consulta resultados, información histórica e indicadores para seguimiento y toma de decisiones.
Bitácora y trazabilidad
Conserva registro de acciones, modificaciones, usuarios, decisiones y evidencia histórica.
Agente IA
Tu copiloto inteligente de cumplimiento
RiskyIA convierte la complejidad de la plataforma en una conversación.
En lugar de navegar entre múltiples pantallas, los usuarios pueden interactuar con un agente especializado que entiende el contexto de su operación.
De buscar información a conversar con ella.
RiskyIA puede convertirse en la capa inteligente que conecta usuarios, datos, procesos y conocimiento dentro de RiskyTech.
Pregúntale:
- “Muéstrame los clientes de alto riesgo.”
- “¿Qué alertas siguen pendientes?”
- “Resume el expediente de este cliente.”
- “¿Por qué este cliente tiene riesgo alto?”
- “¿Qué documentos están pendientes?”
- “Muéstrame las operaciones que requieren revisión.”
- “¿Qué cambió en esta matriz de riesgo?”
Monitoreo
Detecta lo que requiere tu atención
RiskyTech permite monitorear operaciones y comportamiento transaccional para identificar situaciones relevantes y generar alertas, combinando el análisis por conducta y por transacción.
- Operaciones
- Reglas
- Reglas planasEvalúan una transacción de forma individual.
- Reglas concatenadasDetectan patrones de conducta a través de múltiples transacciones en el tiempo.
- Detección
- Alerta
- Análisis
- Decisión
- Evidencia
Operaciones
Reglas
Reglas planasEvalúan una transacción de forma individual.
Reglas concatenadasDetectan patrones de conducta a través de múltiples transacciones en el tiempo.
Detección
Alerta
Análisis
Decisión
Evidencia
Cada etapa conserva información y trazabilidad para facilitar su posterior revisión.
Matrices de riesgo
Tu metodología. Digitalizada.
Cada organización puede configurar sus propios parámetros y metodologías.
- Configurar factores y variables
- Establecer ponderaciones
- Simular escenarios
- Evaluar resultados
- Aprobar metodologías
- Versionar matrices
- Mantener históricos
- Reevaluar clientes
- Segmentar la población de clientes
- Calcular riesgo inherente, riesgo residual y efectividad de controles
Riesgo del cliente
La matriz que ya conoces.
Riesgo de la entidad
La exposición de tu propia organización.
Riesgo operativo
Los controles y procesos internos.
No adaptes tu metodología al software.
Haz que el software se adapte a tu metodología.
Trazabilidad
Cada decisión deja evidencia
En cumplimiento, no solamente importa lo que hiciste. Importa poder demostrarlo.
RiskyTech mantiene una bitácora histórica de:
- Quién realizó una acción
- Qué información modificó
- Cuándo ocurrió
- Qué resultado obtuvo
- Qué decisión tomó
- Qué evidencia la respalda
Facilitando revisiones internas, auditorías y procesos de supervisión.
Modelo SaaS
Una plataforma. Múltiples organizaciones. Entornos independientes.
RiskyTech opera bajo un modelo Software as a Service (SaaS) diseñado para escalar.
Cada empresa dispone de un entorno independiente configurado de acuerdo con:
- País
- Sector
- Metodología
- Productos
- Parámetros de riesgo
- Usuarios
- Plan contratado
Seguro
Separación lógica de información y control de acceso mediante usuarios, roles y permisos.
Configurable
Cada organización puede adaptar parámetros y metodologías a su operación.
Escalable
La capacidad y los servicios pueden evolucionar conforme crece la organización.
Siempre actualizado
La plataforma evoluciona centralmente sin depender de instalaciones individuales.
Dos portales
Un solo ecosistema
Portal Administrativo
El centro de control SaaS de RiskyTech.
Permite administrar:
- Empresas
- Planes
- Contratos
- Vigencias
- Capacidades
- Módulos
- Usuarios
- Países
- Monedas
- Catálogos
- Consumos
- Restricciones
- Notificaciones
- Bitácoras
Diseñado para operar RiskyTech como una plataforma SaaS escalable.
Visión ejecutiva
Del dato a la decisión
Dashboards e indicadores permiten visualizar el estado de la operación de cumplimiento.
1,284
Clientes evaluados
48
Clientes de alto riesgo
17
Alertas abiertas
6
Coincidencias en listas
3,592
Operaciones monitoreadas
23
Expedientes incompletos
34
Riesgos identificados
12
Controles pendientes
6
Número de segmentos
62%
Riesgo inherente
24%
Riesgo residual
78%
Eficacia de controles
Toda la información crítica desde una sola vista.
Diferenciadores
Más que digitalizar cumplimiento
Centraliza
Una sola fuente de información.
Automatiza
Reduce actividades operativas y repetitivas.
Evalúa
Convierte información en indicadores de riesgo.
Monitorea
Identifica situaciones que requieren atención.
Alerta
Prioriza eventos para análisis.
Documenta
Conserva expedientes y evidencias.
Traza
Registra acciones y decisiones.
Aprende
Incorpora IA para facilitar análisis y consulta.
Configurable por organización
RiskyTech se adapta a tu operación
No todas las organizaciones enfrentan los mismos riesgos ni tienen las mismas obligaciones.
Por eso la plataforma puede configurarse de acuerdo con diferentes:
- Países
- Sectores
- Actividades
- Productos
- Metodologías
- Matrices de riesgo
- Catálogos
- Planes y capacidades
Esto permite construir una plataforma común manteniendo operaciones independientes para cada cliente.
¿RiskyTech funciona para tu organización?
No necesitas leer toda nuestra página para descubrirlo.
Pregúntale directamente a RiskyIA.
Cuéntale tu sector, tipo de empresa y principales necesidades de cumplimiento.
Nuestro agente puede ayudarte a conocer las capacidades de la plataforma y orientarte hacia los módulos relevantes para tu operación.
Sin compromiso · Disponible 24/7
Transforma el cumplimiento en una operación inteligente.
- Centraliza información.
- Automatiza procesos.
- Gestiona riesgos.
- Monitorea operaciones.
- Conserva evidencia.
- Y conversa con tus datos mediante IA.
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